三三案第二次清退马上公布(三三会有二次清退吗)

2023-08-20 09:34:50

杭州三三案什么时候退休

退休时间:2022年11月1日

1.退休目标

三三案中受损的集资参与者。

2.遣返金额

此次还款金额为40亿元人民币。根据当前驱逐量除以总损害量，确定统一驱逐率。受损集资参与人的具体还款金额由受损金额乘以还款比例确定。

3.分配方法

这种分发方式是在线的。法院通过工商银行为受损集资参与人办理资金偿还业务，受损集资参与人须携带本人有效身份证件，到工商银行任一网点领取。

1.执行法院做了什么？

案件立案执行后，法院及时分析形势，制定执行工作方案，分批处置财产，包括扣划银行账户、处置涉案房产、土地等财产，并在微信公众号发布《关于查询3·3案件参与人相关信息的公告》进行信息查询。

第二，为什么要分批退休

此案涉及的财物种类繁多，部分仍在处理中。为及时保护受害集资参与人的合法权益，将分批清退资金。这次退的金额是40亿元。

三。如何收取还款资金

考虑到本案集资参与人较多，且遍布全国各地，为减少受害集资参与人的差旅费，本次还款采取网上支付，无需到法院领取资金。

法院通过工商银行为受损的集资参与人办理资金偿还业务。受损的集资参与人须携带本人有效身份证件，到全国任何一家工行网点领取。中国工商银行不收手续费。

四。如何处理集资参与者的损失

根据国务院《非法集资预防和处置条例》第二十五条的规定，参与非法集资造成的损失，由集资参与人自行承担。

五、集资诈骗的定罪标准是什么

集资诈骗罪的定罪标准:个人集资十万元以上，单位集资五十万元以上，应予追诉。对于个人来说，集资诈骗10万以上就触犯了刑法，需要承担刑事责任，而对于单位来说，涉案金额50万以上。

不及物动词诈骗罪的构成要件是什么

1.客体要件:诈骗罪的客体是公私财物的所有权。仅限于国家、集体或者个人的财产，不得骗取其他非法利益。其目标还应排除金融机构的贷款；

2.客观要件:诈骗罪客观上表现为采用诈骗方法，骗取数额较大的公私财物；

(1)行为人实施了欺诈行为。从形式上讲，诈骗包括两种类型，一种是捏造事实，一种是隐瞒真相，两者本质上都是使受害人陷入错误认识的行为；

(2)欺诈使对方产生错误的认识。对对方的错误认识是行为人的欺诈行为造成的，即使对方存在一定的判断错误，也不妨碍欺诈行为的成立；

(3)诈骗罪的成立要求被害人在陷入错误认识后进行财产处置；

(4)被害人以欺诈手段处分财产后，行为人取得财产，从而损害被害人的财产。诈骗公私财物数额较大的，是犯罪。

诈骗罪不仅限于骗取有形之物，还包括骗取无形之物和财产利益。骗取增值税专用发票或者可以用于骗取退税、抵扣税款的其他发票的，以诈骗罪论处。

3.主体要件:诈骗罪的主体是一般主体，任何达到法定刑事责任年龄并具有刑事责任能力的自然人都可以构成诈骗罪。

4.主观要件:诈骗罪主观上表现为直接故意，具有非法占有公私财物的目的。

法律基础

预防和处置非法集资条例

第二十五条非法集资者和非法集资辅助人应当清理集资参与人。还款过程由处置非法集资的牵头部门监督。

任何单位和个人不得从非法集资中获取经济利益。

参与非法集资造成的损失，由集资参与人自行承担。

第二十六条偿还和筹集资金的资金来源包括:

(一)非法集资余额；

(二)非法集资所得或者转换的其他资产及其收益；

(三)非法集资者及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员从非法集资中获得的经济利益；

(四)非法集资者隐藏或者转移的非法集资资金或者相关资产；

(5)广告费、代言费、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等经济利益。非法集资所得；

(6)其他可以作为偿还资金资金的资产。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

集资诈骗罪是以非法占有为目的，采用诈骗手段非法集资。数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

三三次集资能退多少钱

法律分析:能否追回非法集资的钱，关键看非法集资者还有多少钱。非法集资的处置流程一般如下:案件发生地人民政府组织相关成员单位成立专案组(或工作组)。根据案件实际情况，组织开展取缔非法集资活动和发布公告工作。逐一登记集资人身份和集资金额，掌握集资总次数、集资总额、归还金额和未归还金额。专案组对涉案企业(个人)的债权进行催收，对资产进行保全，并通过公开拍卖的方式将涉案资产变现，用于偿还所筹集的资金。根据清理后的剩余资金，并根据集资参与人的比例，专案组制定了统一的退还政策、原则、方案和比例，以处置报告的形式结束了案件的善后工作。

法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金二万元以上二十万元以下；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。